sfw
nsfw
gslnews
gslnews
Рейтинг:
-0.000 за неделю
Постов: 4
Комментов: 1
C нами с: 2021-12-29

Посты пользователя gslnews

Записали с благотворительным фондом подкаст на тему мошенничества

Вы всё это и так знаете, но фонд будет рад, если вы послушаете)
Эпизод создан при поддержке международной юридической компании GSL Law & Consulting.Герои этого эпизода: 
 — Алина, которая взяла огромный кредит «на автомобиль» и решала проблему процедурой банкротства; 
— Роман, внук женщины, которая дважды отдала все гробовые деньги мошенникам;— Альбина, которую вынудили взять кредит, давя на то, что она должна «сотрудничать с государством». 
 Над эпизодом работали: ведущая — Тася Шеремет, звукорежиссер — Денис Никулин, продюсер — Надежда Юрова.Автор иллюстрации - criminaliza. 
 * * *Прочитать разбор «Таких дел» про разные виды мошенничества и советы, как уберечь себя: https://takiedela.ru/2023/08/naydem-vashi-dengi/

Тестовые задания соискателей на вакансию переводчика как отдельный вид искусства

В жизни каждой компании так или иначе возникают интересные казусы и необычные ситуации. Даже в процессе приема на работу. Можно сказать, особенно во время приема на работу.
Не могу не поделиться с вами эмоциями и смешанными чувствами, которые возникают у меня (да и возможно, не только у меня) во время анализа резюме и тестовых заданий соискателей на открытые в Бюро переводов “ЮрПеревод” вакансии: здесь порой и истерический смех над абсурдностью содержания и отсутствием элементарного здравого смысла в изложении, и недоумение по этому же поводу, и грустная усталость от “недалекой” лени очередного соискателя, и возмущение от абсолютно неоправданных претенциозных амбиций, и даже долгожданная надежда на счастливый случай. Посмотрим на некоторые примеры из нашей практики.
ЗАДАНИЕ: Please translate into Russian the following paragraphs:
Bylaws.
The original or other bylaws of a corporation may be adopted, amended or repealed by the incorporators, by the initial directors if they were named in the certificate of incorporation, or, before a corporation received any payment for any of its stock by its board of directors.
Перед вами небольшой фрагмент из американского законодательства. В юридической практике консультации по зарубежному праву довольно частое явление, а потому требуется хотя бы понимание текста, нежели высокий уровень перевода. Тем не менее нам присылали и следующее (оригинальный фрагмент):
Константин Л — помощник юриста
Постановления Органов местной власти.
первое издание и другие постановления местной власти об акционерном обществе могут перениматься исправляться или повторяться учередителями, первоначальными директорами, если они указаны в сертификате об объединении или до получения корпорацией оплаты учредителями их долей. советом директоров.
Весьма любопытная концепция построения органов местной власти! Составители Европейской хартии о местном самоуправлении нашли бы в ней много познавательного и поучительного! Но это еще не все, перейдем к следующему заданию.
ЗАДАНИЕ: Please translate into Russian the following paragraphs:
The term “bearer shares” is generally used to describe negotiable instruments that accord ownership of a company to the person who physically possesses or “bears” the shares.
The Bearer share is transferred by delivery of the share certificate, unlike its antithesis, the registered share, which carries the name of its owner and is transferable only by written instrument.
“Акции на предъявителя” — одно из основных понятий корпоративного права, о которых соискатель должен иметь хотя бы представление. Теперь обратимся к весьма любопытным деловым переводам:
Константин Л — помощник юриста
термин “несущий доли” означает договорные инструменты согласия владельца компании лицу, который фактически управляет или “несет” его долю
“несущий доли”перемещается путем доставки акции, в отличии от их противоположности, зарегистрированных долей, которые содержат имя их владельца, и могут быть переданы только как письменный инструмент
Анатолий Б — помощник юриста
Термин “представитель” обычно используется для раскрытия негативной стороны необходимо соглашение другой стороны, поскольку представитель который осуществляет деятельность в рамках данных ему полномочий.
Представитель трансформирует своим согласием согласие, того человека который выдал соответствующий документ. К тому же это должно быть зарегистрированным документом в котором назначается имя собственника и его предъявителя печатными символами.
Марина С — помощник юриста
Термин “медвежья акция” обычно используется для описания ведения переговоров, что согласуется собственниками компании к лицу, которое физически обладает или “рождает” акции.
“Медвежья” акция передается доставкой акционного сертификата, непохожего на антитезис, регистрационной акции, которая сохраняет название её собственников и передается только письменно.
Да-да, вы не ошиблись, это все переводы одного и того же задания. Велик могучим английский языка! Какое многообразие толкований. И как точно сформулирована ускользающая юридическая мысль с примесью зоологии и физиологии. Перейдем, наконец, к финальному фрагменту.
ЗАДАНИЕ: Please translate into Russian the following paragraphs:
PS: I dialed +7 495 123 45 67 yesterday to talk to you over the telephone. The receptionist told me that your telephone number has changed. I tried to reach you on the telephone number she gave me, but nobody answered. Can I ask you to provide me with your current telephone number? I will then update my address book. Thank you in advance.
PPS: I copy Me Anne Widmer on this email. Me Widmer and I will work together on this file. If you need to talk to me urgently but cannot reach me, you may want to call Me Widmer
Вот момент из жизни сотрудников GSL — письмо одного из клиентов — ведь контакт с заказчиками безумно важен в нашей работе. Ознакомимся с несколькими вариациями перевода от претендентов в бюро переводов:
Екатерина С — Ассистент финансового контролера
PPS: Я сохранил себя как Anne Widmer на этой электронной почте. Widmer и я будем работать вместе на этом файле. Если Вам необходимо будет поговорить со мной срочно, но Вы не можете связаться со мной, можете назвать Меня Widmer.
Юлия С — делопроизводитель в Бэкофис
… Регистратор сказал мне, что Ваш номер телефона изменился. Я попытался достигнуть Вас по телефону число, которое она дала мне, но никто не ответил. Я могу попросить, чтобы Вы предоставили мне свой текущий номер телефона? Я тогда обновлю свою записную книжку. Заранее спасибо.
PPS: я копирую Меня Anne Widmer на этой электронной почте. Меня Widmer и я будем сотрудничать на этом файле. Если Вы должны говорить со мной срочно, но не можете достигнуть меня, Вы можете хотеть назвать Меня Widmer вместо этого.
Александра Р — Ассистент финансового контролера
PPS: я копирую себя Anne Widmer на этой электронной почте. Меня Widmer и я будем сотрудничать на по этому файле. Если Вам нужно срочно поговорить со мной, но не можете “достучаться” (дозвониться) до меня, можете мне позвонить вместо этого через Widmer
Переводила со словарем.
Как я поняла, “Widmer” — это программа, как “Skype”
Несмотря на лингвистическую проницательность и технологическую осведомленность в последнем случае, прийти к взаимопониманию, к сожалению, будет довольно непросто.
В заключение хочу сказать, что внимательность к деталям и понимание материала, с которым предстоит работать, — одни из ключевых критериев при отборе соискателей, поэтому все же стоит потратить чуть больше времени и выполнить задание качественно.

14 компаний-источников утечки «Досье Пандоры» (часть вторая)

CCS Trust Limited, Белиз

основана в 2005 г.
«Досье Пандоры» включает 149 378 документов за период с 2001 по 2017 гг.
CCS Trust Ltd. создает компании в Белизе, которые могут использоваться для владения активами и избежания налогов в других странах. Некоторых клиентов фирмы обвиняли в преступлениях в России и других бывших советских республиках.

Среди полученных ICIJ документов - электронное письмо одного из основателей CCS Trust Томаса Уорда от 2012 года о преимуществах фирмы для российских клиентов. Например, корпорация в Белизе может владеть компанией на Кипре и «пользоваться соглашением об избежании двойного налогообложения между Россией и Кипром». Соглашение сводит к минимуму налоги на средства, переводимые из России на Кипр (хотя последние поправки снижают объем подобных выгод).
Еще одно преимущество заключается в том, что личности клиентов не раскрываются. Белизская компания числится владельцем компании на Кипре. «Конфиденциальность сохраняется», - заверил Уорд в письме российскому клиенту.

Томас Уорд, гражданин Канады, основал компанию в 2005 году под названием Commonwealth Corporate Services Ltd. В 2009 году он продал фирму с лицензией зарегистрированного агента на Британских Виргинских островах после обнаружения нарушений фирмой законов о борьбе с отмыванием денег. Среди нарушений, в том числе, непроведение тщательной проверки клиентов. Некоторым из этих клиентов позже были предъявлены обвинения в схемах Понци. Другие, как предполагается, участвовали в хищении 230 миллионов долларов у правительства России в рамках сложного политически окрашенного дела, известного как "Дело Магнитского".

Уорд утверждал, что сам не помогал и не подстрекал «никого делать что-либо противозаконное». Из ставших доступными документов следует, что его фирма в Белизе допускала небрежность в отношении проверок клиентов, передавая эту работу на аутсорс другим агентам. Такой аутсорсинг порой ставил компанию в трудное положение при получении запросов регулирующих органов о клиентах, подозреваемых в финансовых преступлениях. Документы подтверждают, что следователи особенно интересовались компаниями, принадлежащими гражданам из бывших советских республик.

Ключевые лица:
Учредители: Томас Уорд, Энтони Дж Линтон, Константин Никитушкин

Известные клиенты:
Тохтар Тулешов заработал деньги на одном из крупнейших пивоваренных заводов Казахстана. В 2016 году был приговорен к 21 году лишения свободы за организацию переворота против президента страны, а также за другие предполагаемые преступления. Некоторые аналитики предположили, что обвинения могли быть сфабрикованы, и поставили под сомнение справедливость закрытого для журналистов судебного разбирательства.

Фарит Газизуллин, бывший заместитель Председателя Правительства РФ, министр государственного имущества РФ, член Совета директоров ОАО «Газпром». В 2016 году крупнейший производитель индейки в России обвинил Газизуллина в попытке незаконного приобретения 40% акций птицефабрики. Сообщается, что Газизуллин продал свою долю в компании и вышел из совета директоров «Газпрома».

Мудалал Хури, Сирийский бизнесмен, в отношении которого Министерство финансов США наложило санкции в 2015 году за содействие находящимся под санкциями сирийским правительственным учреждениям, а также за посредничество в закупке нитрата аммония, совершенной должностным лицом Банка Сирии.

CIL Trust International, Белиз

основана в 1994 г.,
«Досье Пандоры» включает 459 476 документов за период с 1996 по 2019 гг.
Белизская фирма CILTrust International была учреждена Гленном Д. Годфри, членом парламента Белиза, бывшим генеральным прокурором и министром туризма, и его женой Джой. Первоначально компания называлась CitiTrust International (не связано с банковской группой Citigroup) и занималась созданием и управлением офшорными компаниями и трастами для иностранных клиентов.

Белиз – известный центр финансовых преступлений. В 2019 году Соединенные Штаты назвали его «основной юрисдикцией по отмыванию денег». По состоянию на тот год в Белизе было зарегистрировано более 35 000 офшорных компаний. CILTrust не публикует количество компаний, которое регистрирует каждый год, но позиционирует себя как один из «ключевых» регистрационных агентов Белиза.

В 2004 году CILTrust заявила, что выступает в качестве доверительного управляющего в отношении активов на сумму более 200 миллионов долларов, в соответствии с созданным компанией профилем активов. Один из списков клиентов включает более десятка трастов, созданных гражданами США с помощью CILTrust в то время, когда против них были выдвинуты обвинения в уголовных преступлениях или крупные судебные иски.

Как следует из «Досье Пандоры», с 2002 по 2018 год CILTrust получил более 100 запросов от правительств России, Греции, Испании, Латвии и других стран о предоставлении информации о созданных им компаниях, которые были замешаны в расследованиях преступлений, включая отмывание денег и взяточничество. В документах не всегда указывается, какой ответ давала CILTrust.
В годовом отчете, поданном в регулирующий орган в Белизе за 2018 год, CILTrust указала, что почти половина ее клиентов проживает в Азии. Около 20% клиентов из Европы или Карибского бассейна.

Гленн Годфри также основал юридическую фирму Glenn D. Godfrey & Co., которая, как и CILTrust, предоставляет офшорные услуги и описана в «Досье Пандоры».

Ключевые лица:
Учредители и владельцы: Гленн Д. Годфри, Джой Е. Годфри

Известные клиенты:
Игорь Коломойский, украинский бизнесмен, в настоящее время под следствием в Украине и США по предполагаемому отмыванию денег. Он отрицает правонарушения, и ему не было предъявлено обвинений. В 2009 году Коломойский стал совладельцем белизской Jolin Holdings Ltd. Согласно полученным документам, в июле 2018 г. Коломойский все еще владел половиной компании через подставного акционера.

Роберт Дерст, наследник крупного недвижимого имущества, недавно осужденный в Калифорнии за убийство. В 2003 году, когда Дерст предстал перед судом по обвинению в убийстве в Нью-Йорке (был оправдан), его адвокат написал CILTrust, что у белизской компании были законные основания для приобретения страховки жизни для члена семьи Дерста, и что страховой полис на 1 миллион долларов не был связан с «предполагаемым преступлением … или какой-либо другой незаконной деятельностью».

Роберт Смит, американский миллиардер , в прошлом году согласившийся заплатить 139 миллионов долларов для урегулирования федерального дела об уклонении от налогов в США на миллионы долларов за 15 лет. Ему не было предъявлено обвинение. Смит был клиентом CILTrust с 1999 года. В 2018 году Годфри сообщил федеральному суду, что CILTrust прекратила отношения с ним.

Асунсьон Мба Фернандес, сестра Антонио Обуру Ондо, генерального директора государственной нефтяной компании Экваториальной Гвинеи, одного из самых коррумпированных политических режимов. Обуру Ондо и Фернандес обвинялись в получении десятков миллионов долларов в форме коррумпированных платежей, в том числе через Rodexkia Investment Ltd. на Британских Виргинских островах. В 2016 году Фернандес купила виллу за 600000 долларов на белизском острове Сан-Педро через Rodexkia.

Commence Overseas Limited, Британские Виргинские острова
основана в 1992 г.
«Досье Пандоры» включает 8 661 документ за период с 2004 по 2017 гг.
В 1992 году Энтони Голамко отправил потенциальному клиенту предложение «поставлять готовые компании на Британских Виргинских островах» по ​​цене 700 долларов за компанию.

Выпускник Гарвардской школы бизнеса и его жена Элизабет основали Commence Overseas Ltd. на Британских Виргинских островах в качестве дочерней компании своей гонконгской Commence Co. Ltd., которую они учредили 13 годами ранее.

Целью расширения было создание клиентской базы, в основном состоящей из клиентов из Азии, путем предоставления услуг по регистрации компаний на Британских Виргинских островах и в Азии. Такие компании могли помочь состоятельным лицам избежать уплаты налогов через удержание активов в стране с низким налогообложением и законами, защищающими их личность.

Пара «гарантировала строгую конфиденциальность» своим сверхсостоятельным клиентам, включая влиятельных политиков, основателей конгломератов и успешных миллиардеров. Для одного из таких клиентов, магната недвижимости и политика Анджелы Леонг, Commence зарегистрировала по крайней мере 71 компанию. Леонг является одной из крупнейших акционеров SJM Holdings, империи казино, которую она унаследовала от своего покойного мужа, миллиардера Стэнли Хо.

Анджела Леонг не ответила на просьбу ICIJ дать комментарии.

В 2015 году власти БВО оштрафовали Commence Overseas на 15 000 долларов за непроведение «надлежащей расширенной комплексной проверки клиентов», включая хранение актуальной информации о клиентах, особенно о клиентах с высоким уровнем риска.

Ключевые лица:
Учредители: Энтони П. Голамко, Элизабет Р. Голамко

Известные клиенты:
Али Бонго Ондимба, президент Габона. Не дал комментариев.

Пратип Чиараванонд, тайский миллиардер, совладелец одного из крупнейших в мире конгломератов Charoen Pokphand Group и член одной из самых богатых семей Азии.

Чароен Сиривадханабхакди, миллиардер, основатель конгломерата, владеющего Thai Beverage, производителем пива Chang.

Деннис Уй, Филиппинский бизнесмен , владеющий холдинговой компанией Udenna Corp., инвестирующей в нефть, газ, судоходство и недвижимость. Друг детства президента Филиппин Родриго Дутерте.

Ван Сиша, дочь вице-премьера Китая Ван Яна и бывший старший менеджер Deutsche Bank в Гонконге, и ее муж Николас Чжан, инвестиционный банкир и внук бывшего министра обороны Китая.

Мартин Лау, китайский миллиардер и президент Tencent, материнской компании платформы социальных сетей WeChat.

Demetrios A. Demetriades LLC, Кипр

основана в 1966 г.
«Досье Пандоры» включает 469 184 документа за период с 1993 по 2021 гг.
Demetrios A. Demetriades LLC, также DADLAW, является семейной кипрской юридической фирмой и агентом по регистрации компаний. В течение многих лет фирма помогала клиентам переводить активы в трасты и офшорные компании, учрежденные на Средиземноморском острове.

Среди клиентов есть государственные должностные лица, которые, как считается, подвержены взяточничеству и другим формам коррупции (политически значимые лица), а также лица, обвиняемые в мошенничестве, и находящиеся под санкциями бизнесмены из России и других бывших советских республик. Как и многие другие поставщики офшорных услуг из «Досье Пандоры», DADLAW пользуется законодательством своей страны, регулирующим налогообложение и конфиденциальность и позволяющим содействовать клиентам в сокрытии активов от иностранных властей и прочих посторонних глаз. Фирма регистрирует офшорные компании, создает трасты и управляет ими, а также предоставляет «номинальных» акционеров – платную замену реальных владельцев на официальных документах.

Как следует из полученных документов, DADLAW продвигает Кипр как предпочтительный офшорный центр для денежных потоков из России после распада Советского Союза. Архивный снимок сайта DADLAW за 2002 год содержит предложение учредить офшорные компании для «планирования и избежания налогов ... при полной анонимности для владельца». На сайте также была размещена миниатюрная фотография собора Василия Блаженного в Москве.

DADLAW принадлежит и управляется юристами Деметриосом Деметриадесом и Харрис Деметриадес, его дочерью. В файлах утечки задокументированы частые поездки старшего Демитриадеса в Киев и Москву для встреч с юристами, бизнесменами и поставщиками профессиональных услуг в вестибюлях отелей и ресторанов для получения постоянного притока клиентов.

«Досье Пандоры» показывает, что фирма предоставляла директоров для кипрских компаний, принадлежащих российскому банкиру, обвиненному в хищении 3 миллиардов долларов, лихтенштейнскому бизнесмену, обвиняемому в организации схемы Понци на 1 миллиард долларов, и сыну бывшего министра финансов Армении, ударившемуся в бега после предъявления обвинения в коррупции.
Как видно из раскрытых документов, Харрис Деметриадес, которая является должностным лицом компании по борьбе с отмыванием денег, неоднократно заверяла кипрские власти в обоснованности политики фирмы по борьбе с отмыванием денег. Каждый год, с 2015 по 2019, ее отчет в Управление финансовой разведки Кипра содержал одну и ту же формулировку: "Благодаря адекватной политике/процедурам ПОД, внедренным юридической фирмой, не было необходимости сообщать о подозрительных операциях".

Ключевые лица:
Учредитель и владелец: Деметриос А. Деметриадес

Известные клиенты:
Борис и Аркадий Ротенберги, братья-миллиардеры, как сообщается, близки к президенту России Владимиру Путину. Заработали состояние на госконтрактах, присужденных их трубопроводной компании «Стройгазмонтаж». США ввели санкции против Ротенбергов после присоединения Крыма в 2014 году.

Георгий Беджамов, российский банкир, обвиненный российскими властями в хищении 3 миллиардов долларов (210 миллиардов рублей) из своего банка, «Внешпромбанк», что привело к его краху. Британский суд заморозил более миллиарда долларов его активов, при этом разрешив ему ежемесячные расходы в размере не более 195 000 долларов. Беджамов отрицает обвинения, а Великобритания отрицает попытки России его экстрадировать.

Андрей Болотов, бывший зять одного из близких друзей Путина из КГБ, был владельцем офшорных компаний, получивших контракты на 80 миллионов долларов от государственной трубопроводной компании, которой управлял его тесть. Полученные документы показывают, что он также был совладельцем компаний с Беджамовым. Адвокаты Болотова заявили, что он никогда не получал неправомерных деловых выгод из личных связей.

Александр Герега, депутат Верховной Рады Украины. Он и его жена Галина входят в число самых богатых семей Украины, благодаря сети супермаркетов «Эпицентр», а также в число крупнейших сельскохозяйственных землевладельцев, контролируя через свои кипрские холдинговые компании почти 296 500 акров сельскохозяйственных угодий. Герега сообщил журналистам, что подал все сведения согласно действующему законодательству Украины.
Стырено с https://gsl-news.org/586862-prodavczy-sekretnosti-14-kompanij-istochnikov-utechki-dose-pandory/

14 компаний-источников утечки «Архива Пандоры» (будете олигархом, не покупайте у них оффшор)

Secrecy Brokers, как их назвали журналисты-расследователи из одноименного консорциума ICIJ. В этот раз, мишенью «супергероев-охотников» за компроматом на публичных лиц и воротил бизнеса стала не одна единственная фирма «Mossack Fonseca», антигерой расследования «Панамского Архива», а целая когорта трастовых бюро, регистрационных агентов и глобальных юридических синдикатов.
	
Zm -Ä iff	Яр,оффшоры,оффшорные скандалы,песочница


Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), Панама
основана в 1985 г.
«Досье Пандоры» включает 2 185 783 документа за период с 1970 по 2019 гг.
Панамская компания Alcogal была основана в 1985 году адвокатами Хайме Алеманом, Карлосом Кордеро, Анибалом Галиндо и Хорхе Федерико Ли. Фирма предлагает широкий спектр услуг, от юридических консультаций до ведения судебных процессов и консультаций по банковскому и финансовому праву. Alcogal является поставщиком офшорных услуг для политиков и состоятельных частных лиц в Латинской Америке и за ее пределами.
С годами Alcogal расширила бизнес и предоставляет офшорные услуги на Багамах, в Белизе, на Британских Виргинских островах, в Дубае, Гонконге, Новой Зеландии, на Сейшельских островах, в Сингапуре, Швейцарии и Уругвае, как указано на сайте компании.
Фирма создавала и поддерживала анонимные структуры почти для половины всех политиков, чьи имена фигурируют в «Досье Пандоры». В числе клиентов фигурируют президенты Панамы, президент Эквадора, правящая семья Кении и король Иордании.
Alcogal также обслуживала лиц, вовлеченных в самые громкие коррупционные скандалы в недавней истории Латинской Америки, включая глобальную операцию по взяточничеству бразильского контрактного гиганта Odebrecht SA, международный скандал с коррупцией в футболе, известный как Fifagate, и предполагаемое хищение государственных активов Венесуэлы.
Основатели и партнеры Alcogal являются частью политического класса, который обслуживает их фирма. На протяжении десятилетий они сменяли друг друга на постах в правительстве Панамы.
Ключевые лица:
Учредители и владельцы: Хайме Алеман, Карлос Кордеро, Анибал Галиндо, Хорхе Федерико Ли
Известные клиенты:
Франсиско Флорес Перес, бывший президент Сальвадора. Обвинен в хищении не менее 15 миллионов долларов из средств гуманитарной помощи Тайваня после землетрясений в Сальвадоре, унесших жизни более 1000 человек в 2001 году. В ожидании суда, Флорес умер в 2016 году.
Король Абдалла II, долгое время правивший Иорданией. Тайно приобрел по крайней мере 14 роскошных домов в Великобритании и США через подставные оффшорные компании на сумму более 106 миллионов долларов. Сотрудники Alcogal назвали короля «конечным бенефициаром», проживающим в Иордании.
Насри Хуан «Тито» Асфура, мэр Тегусигальпы и ведущий кандидат на пост президента на выборах в Гондурасе в следующем месяце. Для него Alcogal создала в Панаме компанию Asfura в 2006 году. Через своего официального представителя Асфура отрицает владение офшорной компанией.
Нервис Вильялобос, бывший заместитель министра энергетики Венесуэлы. Вместе с другими связанными с правительством лицами Вильялобос обвиняется в отмывании более 4 миллиардов долларов похищенных государственных средств через офшорные компании, в том числе созданные и управляемые Alcogal.
Alpha Consulting Limited, Сейшелы
основана в 2008 г.
«Досье Пандоры» включает 823 305 документов за период с 1996 по 2020 гг.
Учредителем и мажоритарным акционером фирмы Alpha Consulting является Виктория Валковская, предприимчивая русская переводчица, которая переехала из Москвы в небольшое островное государство в Индийском океане, чтобы вступить в конкуренцию на бизнес арене оффшорных финансов. Вторым учредителем фирмы является ее бывший муж, Рой Делси, уроженец Сейшельских островов.
В сравнении с такими признанными гигантами индустрии, как Trident Trust, Asiaciti Trust или CILTrust, Alpha можно назвать выскочкой. Самым примечательным аспектом является то, что, согласно годовому отчету компании за 2019 год, 75% клиентской базы фирмы составляют россияне.
Валковская, которой сейчас 46 лет, закончила Пятигорский государственный лингвистический университет с дипломом переводчика и переехала в столицу Сейшельских островов Викторию в 2005 году. Сначала работала в качестве представителя по работе с клиентами из России в известной офшорной фирме Intershore Consult и там прошла несколько обучающих курсов по международному налоговому планированию и борьбе с отмыванием незаконно полученных средств.
В 2006 году она вышла замуж за Роя Делси, который работал старшим бортпроводником в аэропорту Сейшельских островов. Два года спустя они вместе основали Alpha. Десять лет спустя пара рассталась, и в руководстве Alpha произошла перестановка. Делси вышел из Alpha, передав большую часть своей небольшой доли Валковской и несколько акций московскому юристу Артему Пономаренко. К 2018 году Валковская расширила деятельность компании за пределы Сейшельских островов и оказывала услуги по учреждению компаний в странах ЕС (в том числе в Великобритании, до ее выхода из ЕС, и на Кипре), в Канаде, Белизе и ОАЭ.
Ключевые лица:
Владельцы: Виктория Валковская, Артем Пономаренко
Учредители: Виктория Валковская, Рой Делси
Известные клиенты:
Изабель душ Сантуш, старшая дочь бывшего президента Анголы, которая стала самой богатой женщиной Африки благодаря внутренним сделкам, полученным от правительства ее отца. После расследования ICIJ в январе 2020 года Alpha отправила письма в Сейшельское Управление финансовой разведки с подтверждением, что ее клиент находится под следствием в Анголе. В последующем письме в Управление в марте 2020 года Alpha сообщила, что в отношении двух компаний душ Сантуш Alpha остается зарегистрированным агентом.
Российский миллиардер Роман Авдеев, упомянутый в отчете Министерства финансов США Конгрессу за 2018 год об олигархах и компаниях, которые считаются близкими к президенту России Владимиру Путину. Через фирму Alpha Авдеев создал, в том числе, компанию Capital Invest Enterprise Corp. в качестве холдинговой компании на Британских Виргинских островах для нескольких компаний, зарегистрированных в России и других странах.
Александр Винник, российский оператор обмена биткоинов, приговорен во Франции к пяти годам лишения свободы за отмывание денег. В 2017 году в США ему было предъявлено обвинение в отмывании денег и связанных с этим преступлениях; сейчас дело находится на рассмотрении. Винник стал клиентом Alpha в 2013 году и оставался им до августа 2018 года, когда стало известно, что Винник находится в тюрьме в связи с уголовными правонарушениями. Alpha уведомила контактное лицо Винника о своей отставке.
Мартин Рушвайя, двоюродный брат и советник президента Зимбабве Эммерсона Мнангагвы и бывший Министр обороны. В 2010 году Рушвайя, вместе с генералом Греем Машава стали акционерами сейшельской компании Greatgem Corp. с банковским счетом в Латвии. В 2012 году Alpha подала отчет о подозрительной активности Greatgem в Управление финансовой разведки. Alpha заявила в своем отчете: «Мы выражаем большую озабоченность тем, что описанная выше ситуация может быть связана с коррупцией».
Asiaciti Trust Asia Limited, Гонконг
основана в 1978 г.
«Досье Пандоры» включает 1 800 650 документов за период с 1996 по 2019 гг.
Основателем фирмы Asiaciti Trust является Грэм Бриггс, австралийский бухгалтер и коллекционер произведений искусства. Фирма предоставляет услуги по бухгалтерскому обслуживанию, созданию и управлению компаниями и трастами.
Семейная компания располагается в Сингапуре, ведет деятельность также в Новой Зеландии, на Островах Кука, в Самоа и других странах. В юрисдикциях островов Тихого океана самое строгое законодательство о защите активов, ограждающее владельцев трастов и офшорных компаний от кредиторов, регулирующих органов и даже решений иностранных судов. Бриггс также является консулом Самоа в Сингапуре.
Согласно данным «Досье Пандоры», Asiaciti создавала и управляла трастами и оффшорными компаниями в секретных юрисдикциях в пользу сотен клиентов из Южной Америки, США, Азии и Европы. В одной презентации от 2001 года фирма представила подробную схему создания сложной оффшорной структуры трастов и компаний, зарегистрированных в Новой Зеландии и Сингапуре, для своего мексиканского клиента в целях избежания необходимости сообщать налоговым органам о существовании оффшорных активов.
В электронном письме 2016 года управляющий директор Asiaciti похвастался своему коллеге, что фирма защищала офшорные активы двух американских телевизионных рекламодателей, которые обвинялись в мошенничестве, от «атаки» правоохранительных органов США.
В 2020 году Финансовое агентство Сингапура оштрафовало Asiaciti на 793 000 долларов за отсутствие в 2007-2018 гг. «адекватной» политики по борьбе с отмыванием денег и выявлению клиентов с высоким уровнем риска.
Анализ «Досье Пандоры» показывает, что даже после указанного периода Asiaciti не спешила выявлять клиентов, причастных к международным делам о коррупции, в том числе связанных с находящейся под санкциями венесуэльской государственной нефтяной компанией PDVSA и беглым молдавским политиком Владимиром Плахотнюком.
Ключевые лица:
Учредитель: Грэм У. Бриггс
Известные клиенты:
Абубакар Атику Багуду, нигерийский политик, замешанный в содействии военному диктатору Сани Абаче в хищении и отмывании миллиардов долларов государственных средств. В 2013 году США арестовали часть активов Абачи, а в следующем Asiaciti оценила, что Багуду держал 17 миллионов долларов в созданном им трасте. Власти США продолжают поиски более 177 миллионов долларов, которые Багуду, как предполагается, отмыл. Сам Багуду отрицает правонарушения.
Ньюнт Тин, Генерал-майор в отставке, бывший министр сельского хозяйства Мьянмы. В 2002 году, за три года до вынужденной отставки из-за обвинений в коррупции, Asiaciti учредила для его семьи две компании: одну для владения недвижимостью в Сингапуре и вторую в качестве инвестиционной фирмы его сына. В 2006 году ЕС ввел санкции в отношении генерала и членов его семьи за связь с военной хунтой. Asiaciti закрыла компании Ньюнт Тина в конце 2008 года.
Билли Раутенбах, бизнесмен из Зимбабве, с 2008 по 2014 гг. находился под санкциями США за поддержку горнодобывающих проектов, приносивших выгоду предположительно коррумпированным чиновникам, и за тесные связи с автократическим режимом президента Роберта Мугабе. В 2013 году Asiaciti создала траст на сумму около 100 миллионов долларов для жены Раутенбаха, когда он сам был в черном списке США.
Высокопоставленные должностные лица, причастные к коррупционному скандалу в ФИФА, руководящем органе мирового футбола, включая бывшего вице-президента ФИФА Джеффри Уэбба и Луиса Хиральдо, экс-президента Колумбийской федерации футбола и бывшего члена исполнительного комитета ФИФА. Оба признали себя виновными.
Статья стырена отсюда - https://gsl-news.org/586862-prodavczy-sekretnosti-14-kompanij-istochnikov-utechki-dose-pandory/, целиком не влезает, ждите продолжение...