В Испании нашли три подпольных табачных фабрики, эксплуатирующие украинских беженцев
27 человек были арестованы в ходе макрооперации, в ходе которой Гражданская гвардия в сотрудничестве с Европолом ликвидировала три нелегальные табачные фабрики в Логроньо (Logroño), Валенсии (Valencia) и Севилье (Sevilla), изъяв 3,5 миллиона пачек сигарет без налоговых пломб на сумму свыше 17,5 миллионов евро, а также 10 000 килограммов табачного листа на сумму более 20 миллионов евро.
Для выполнения различных производственных задач на заводах использовались граждане Украины, которые переехали в Испанию как нелегально так и под международной защитой в связи с войной, против России. Как сообщает Гражданская гвардия, украинцы, работавшие на фабриках, ютились в бытовках на их территории и боялись выходить за их пределы.
Одиннадцать арестованных после ликвидации подпольной табачной фабрики в промышленной зоне Тамбаррия (Tambarria) в Альфаро (Alfaro). 22.01.2023, Гражданская гвардия.
В операции "Фатака" ("Fataca"), о которой в воскресенье сообщило Главное управление Гражданской гвардии, были произведены обыски на двадцати складах и магазинах в Севилье (Sevilla), Малаге (Málaga) [прим. пер.: блэт, около меня], Кордове (Córdoba), Мадриде (Madrid), Альбасете (Albacete), Валенсии (Valencia), Сарагосе (Zaragoza) и Ла-Риохе (La Rioja). Операция началась в конце 2021 года, когда была проведена операция "Индюки" ("Turkeys"), в ходе которой подпольная табачная фабрика была ликвидирована внутри куриной фермы в городе Лос-Корралес (los Corrales).
В результате нового вмешательства агенты обнаружили еще одну преступную организацию, которая активно перевозила большие объемы контрабандного табака по всей территории королевства и в соседних странах. В ходе расследования следователи установили, что они ввозили пачки сигарет в Испанию в контейнерах через национальные и даже международные морские порты, не декларируя товар, что позволяло им избегать уплаты соответствующих налогов.
Однако основным способом распространения контрабандного табака в Испании и остальной Европе было его самостоятельное производство. У преступников было как минимум три фабрики в Логроньо (Logroño), Валенсии (Valencia) и Севилье (Sevilla). В частности, заводы были расположены в Альфаро (Alfaro), Лос Корралес (Los Corrales) и Энкера (Enquera). Эти заводы были оснащены самым современным оборудованием.
Гражданская гвардия перехватывает более 3,5 миллионов пакетов контрабандного табака. Гражданская гвардия.
По данным Гражданской гвардии, стоимость этих заводов составляет около 3 миллионов евро, а их производственная мощность – около 540 000 пачек сигарет в день.
В Эстепе (Estepa) было захвачено оборудование, с помощью которого организация планировала открыть четвертый завод в Осуне (Osuna), чтобы еще больше увеличить производство и, соответственно, прибыль.
Так же, следствием было обнаружено, что данная преступная организация деверифицировала свою преступную деятельность, создав плантации марихуаны [прим. пер.: в Испании – "легалайз", марихуана – легальна].
Расследование так же привело к фактам об отмывании денег, и к аресту семи объектов недвижимости, двадцатипяти автомобилей, а также к блокированию банковских счетов подследственных, которые вели роскошную жизнь в поместьях в провинции Севилья (provincia sevillana) и в урбанизациях в Марбелье (Marbella) [прим. пер.: соседи, блэт!].
Операция была проведена Группой по борьбе с экономическими преступлениями Командования гражданской гвардии Севильи под руководством Суда первой инстанции и Инструкции № 2 г[прим. пер.: да, ебанутое название, согласен, но, он существует] города Осуна (Osuna).
По данным ООН, за время войны в Европе были зарегистрированы почти восемь миллионов беженцев из Украины, более 160 тысяч из них добрались до Испании.
В опубликованном в ноябре докладе Европарламента говорилось, что в Евросоюзе растет число случаев нелегальной эксплуатации украинских беженцев, которые зачастую из-за своего бедственного положения и незнания языка вынуждены браться за любую работу.
Источники:
